금융당국, 가상화폐 의심거래 '전담 분석팀' 가동

[화이트페이퍼=이희수 인턴기자] 금융당국이 가상화폐 의심거래에 대한 전담 분석팀을 가동한다.

25일 금융당국에 따르면 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 가상화폐 관련 의심거래를 집중적으로 심사·분석하고자 전담팀을 신설하기로 했다.

전담팀의 역할은 오는 30일 가상화폐 관련 자금세탁방지 가이드라인 시행 이후 신한은행과 농협은행, 기업은행, 국민은행, 하나은행, 광주은행 등 6개 은행이 보고하는 각종 의심거래를 심사·분석하는 일이다.

분석 결과에 따라 탈세 등 조세 관련 정보는 국세·관세청으로, 불법재산 등 범죄와 관련 정보는 검찰·경찰 등 수사기관으로 이첩된다.

앞서 금융당국은 지난 23일 자금세탁 방지 가이드라인을 발표하면서, 금융회사에 가상화폐 관련 의심거래 모니터링을 강화하고 전담 인력을 지정하라고 권고한 바 있다.

이에 대한 이행 여부를 점검하고자 금융감독원도 내달 초부터 팀 수준에 머무르던 자금세탁 방지 조직을 실로 승격시킬 계획이다. 미국 통화감독청(OCC)에서 자금세탁방지 관련 업무를 수행한 바 있는 전문가를 자금세탁방지 실장으로 보임하기로 했다.

자금세탁방지실은 FIU 원장을 지낸 유광열 수석부원장이 담당한다.